मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रियल एस्टेट समूह के दो प्रमोटर गिरफ्तार, ईडी की कार्रवाई से कारोबार जगत में हलचल

नई दिल्ली/चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े दो प्रमोटरों, प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई है।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में मेसर्स चंडीगढ़ रियल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े रियल एस्टेट समूह के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। यह कार्रवाई चंडीगढ़, जीरकपुर और पंजाब के अन्य स्थानों पर एक साथ की गई।

जांच एजेंसी के मुताबिक, तलाशी के दौरान जीरकपुर स्थित समूह के मुख्य कार्यालय के अलावा कंपनी के निदेशकों, सहयोगियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के परिसरों की भी जांच की गई। इस दौरान कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित सामग्री जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है।

ईडी का दावा है कि जांच के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है।

हालांकि, मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। इस संबंध में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी है।